数起被骗贷案件的出现,东营银行的内控如何可见一斑。值得一提的是,该行滨州邹平支行曾于2018年因对信贷资金用途失察被银保监会作出罚款25万元的行政处罚。 (资料来源:裁判文

东营银行内控形同虚设?四年被骗贷10次涉案金额超1.5亿 要靠地方政府“补漏”?

行业资讯 发布时间:2020-03-26 16:04 阅读:165次 评论:10条 收藏:21次

数起被骗贷案件的出现,东营银行的内控如何可见一斑。值得一提的是,该行滨州邹平支行曾于2018年因对信贷资金用途失察被银保监会作出罚款25万元的行政处罚。

(资料来源:裁判文书网 制表:中国网财经)

就中国裁判文书网上披露的关于东营银行的10件骗贷案件具体来看,除被中凯重工骗贷2000万元外,其余的9件骗贷案件分别为:2014年,山东颐和检测评价有限公司法定代表人乔叙在其公司不具备贷款条件的情况下,采取虚构事实、伪造贷款资料、变更贷款用途的手段,从东营银行淄博分行办理贷款200万元;

2015年-2016年,沾化华北皮革市场有限公司、沾化神力皮业有限公司分别以欺骗手段取得东营银行滨州分行贷款800万元、1250万元;

2015年1月至4月间,山东淄博迪克服饰有限公司实际控制人田锦在不具备银行

贷款资质的情况下,以其公司的名义,利用虚假购货合同以及无法完成货物交易的出口信用证,于2015年3月、2015年4月15日,分三笔从东营银行淄博分行骗取出口信用证打包贷款共计705万元,用于归还其个人及其作为实际控制人的公司欠款。2018年9月14日,田锦与东营银行淄博分行达成和解

协议,已分三笔偿还120万元,余款分期偿还;

2015年8月,山东滨州精工建材有限公司实际控制人朱荫杰在经营其公司期间,采用伪造虚假购销合同等手段,从东营银行小企业专营中心贷款160万元,贷款期限自2015年8月13日起至2016年8月13日止。该银行贷款到期未还。

2015年3月至12月,广饶县广泓工贸有限公司法定代表人郭象忠在其公司经营困难无力维系情况下,多次虚构购买重油燃料油的事实,骗取东营银行在内的四家银行贷款共计人民币2790万元,用于倒贷款、偿还公司欠款等。后在贷款到期后无法偿还贷款本息,由担保企业广饶县金源化工有限公司、广饶县宏源特油化工厂有限公司、东营市宝丰化工有限公司、东营昊兴石化有限公司、广饶县东某化工有限公司、东营锦泽工贸有限公司等为其代偿;

2015年-2016年,佰郑油棉公司法定代表人及佰福康公司、金丝生态公司实际控制人郑月强安排工作人员伪造购销合同、虚构贸易背景等,先后于东营银行邹平支行骗取四笔贷款,合计6190万元;

2016年7月,滨州盟威斯林格缸套有限公司使用虚假的财务报表、购销合同向东营银行滨州分行骗取贷款800万元,该笔贷款逾期未还。截至2017年8月7日拖欠本金800万元,利息47.1048万元未还;

2016年,在山东巨佳集团有限公司、山东巨佳胆碱有限公司实际控制人公培星的安排下,董长坤、李涛、巩莎伪造山东巨佳胆碱有限公司与山东某谷物产业有限公司玉米芯购销合同及财务报表、审计报告等贷款资料,在邹平某科技有限公司、张某、公培星、付某的担保下,从东营银行邹平支行骗取贷款3000万元;

2017年,山东中诺药业有限公司、山东正昂生物科技有限公司实际控制人贾晋水在经营公司期间,从东营银行滨州博兴支行骗取贷款500万元。

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              • 股民观点(0
              • skafish 评论时间: ok
              • rachel雯静 评论时间: mark
              • 铭朵 评论时间: 做的一手好T啊
              • 呓语A 评论时间: 目光放长远不要着急理财是长久规划的跑过大市就是成功分享投资网页链接
              • 童虎8 评论时间: 19年才5亿啊20年20亿???
              • 无聊游戏 评论时间: 看见了没,都跟你们说了,不用下车,安心持股,芯片才炒到100多200多倍,至少看到500倍估值,不能再少了,否则怎么够本收购美国芯片股。
              • 王强8du 评论时间: 其它不说,洽洽瓜子现在质量确实不如以前了,坏的比较多
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