2019年12月,安徽银保监局公布8份行政处罚信息公开表,信息显示,安徽省联社存在的主要违法违规事实(案由)包括13项: 一、变相超额占用社员机构清 算资金。二、挪用社员机构债

安徽金融反腐风暴再“刮落”1人:省联社党委委员汪侠接受调查!今年以来已有多人落马

行业资讯 发布时间:2020-06-23 16:07 阅读:151次 评论:5条 收藏:15次

2019年12月,安徽银保监局公布8份行政处罚信息公开表,信息显示,安徽省联社存在的主要违法违规事实(案由)包括13项:

一、变相超额占用社员机构清

算资金。二、挪用社员机构债券开展质押式正回购业务。三、违规接受未达监管评级最低要求的社员机构委托投资债券业务。四、接受不具投资资格且自身资金不足的社员机构委托,违规

投资华夏人寿万能险产品。五、对单一金融机构的同业融出资金超出监管规定比例。六、违规代持债券,协助某农商行逃避监管要求。七、以“约期存款+买断式逆回购”方式,帮助某农商行将投资债券出表。八、挪用资金业务收益购建固定资产,并且购建固定资产属大额项目支出而未经过社员大会审议。九、违背“资金所有者享有”和市场化原则,侵占社员机构利益,支付社员机构的综合收益低于同档次市场平均利率。十、客户信息保护不力。十一、业务数据、监管数据质量差。十二、信息科技风险二三道防线履职不到位。十三、信息安全事件及漏洞未上报。

彼时,安徽省联社的法定代表人为陈鹏。此次罚单还有七名相关责任人被安徽银保监局给予警告或是警告并罚款的处罚。

资料显示,安徽省联社成立于2004年12月18日,由全省83家农村商业银行共同出资组成,是具有独立法人地位的地方性金融机构。

值得一提的是,在更早之前的今年4月2日,安徽省联社原党委书记、理事长陈鹏也涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查。

启信宝资料显示,安徽省联社目前注册资本5000万元,经营范围包括:履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能;组织农村信用社之间的资金调剂;经批准参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务等。2019年4月,安徽省联社发生变更事项,汪侠从高管中退出,陈鹏从负责人一栏中退出。

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