快讯|因违规占压财政资金等7宗罪 南京银行被罚没756.88余万元
行业资讯
发布时间:2021-01-01 08:23
阅读:107次
评论:27条
收藏:12次
财经网金融讯 12月31日,中国人民银行南京分行发布公告(南银罚字〔2020〕30号)。
据公告显示,人民银行南京分行对南京银行警告,并处罚款736万元,没收违法所得人民币20.88万元,合计罚没756.88万元。
违法行为类型为:存在未按规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易
此外,陈晓辉、周猛、戚梦然对南京银行反洗钱违规行为负有直接责任,人民银行南京分行对其分别处以罚款3.5万元。文斌对南京银行未按规定加强
以下为公告原文:
Tag标签:
上一篇:2018-2020年全球数字医疗专利TOP100发布 中国平安位列全球第一
下一篇:没有了

我要评论
- 股民观点(0)