财经网金融讯 12月31日,中国人民银行南京分行发布公告(南银罚字〔2020〕30号)。 据公告显示,人民银行南京分行对南京银行警告,并处罚款736万元,没收违法所得人民币20.88万元,

快讯|因违规占压财政资金等7宗罪 南京银行被罚没756.88余万元

行业资讯 发布时间:2021-01-01 08:23 阅读:107次 评论:27条 收藏:12次

财经网金融讯 12月31日,中国人民银行南京分行发布公告(南银罚字〔2020〕30号)。

据公告显示,人民银行南京分行对南京银行警告,并处罚款736万元,没收违法所得人民币20.88万元,合计罚没756.88万元。

违法行为类型为:存在未按规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易

报告;未按规定报送账户开户资料;未按规定开立账户使用;未按规定加强特约商户与受理终端管理;违规占压财政资金七宗违法违规行为。

此外,陈晓辉、周猛、戚梦然对南京银行反洗钱违规行为负有直接责任,人民银行南京分行对其分别处以罚款3.5万元。文斌对南京银行未按规定加强

特约商户与受理终端管理违规行为负有直接责任,人民银行南京分行对其处以罚款5万元。

 

以下为公告原文:

 

    <bdo id='TSblM'></bdo><ul id='TSblM'></ul>

    <small class='TSblM'></small><noframes class='TSblM'>

    <tfoot class='TSblM'></tfoot>
      <tbody class='TSblM'></tbody>
      1. <legend rel='TSblM'><style rel='TSblM'><dir rel='TSblM'><q rel='TSblM'></q></dir></style></legend>

        <i rel='TSblM'><tr rel='TSblM'><dt rel='TSblM'><q rel='TSblM'><span rel='TSblM'><b rel='TSblM'><form rel='TSblM'><ins rel='TSblM'></ins><ul rel='TSblM'></ul><sub id='TSblM'></sub></form><legend id='TSblM'></legend><bdo id='TSblM'><pre id='TSblM'><center id='TSblM'></center></pre></bdo></b><th id='TSblM'></th></span></q></dt></tr></i><div id='TSblM'><tfoot id='TSblM'></tfoot><dl id='TSblM'><fieldset id='TSblM'></fieldset></dl></div>

          • Tag标签:
            我要评论
            • 股民观点(0
            股票配资  配资平台  炒股配资  配资公司 

            Copyright © 2020「 配资池」    粤ICP 556689976-1
            广告合作QQ:37975949(微信同号)