财经网金融讯 12月31日，中国人民银行南京分行发布公告（南银罚字〔2020〕30号）。
据公告显示，人民银行南京分行对南京银行警告，并处罚款736万元，没收违法所得人民币20.88万元，合计罚没756.88万元。
违法行为类型为：存在未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易
报告；未按规定报送账户开户资料；未按规定开立账户使用；未按规定加强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金七宗违法违规行为。
此外，陈晓辉、周猛、戚梦然对南京银行反洗钱违规行为负有直接责任，人民银行南京分行对其分别处以罚款3.5万元。文斌对南京银行未按规定加强
特约商户与受理终端管理违规行为负有直接责任，人民银行南京分行对其处以罚款5万元。
以下为公告原文：
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