中国经济网北京1月4日讯中国人民银行营业管理部(北京)近 日公布的人民银行营业管理部行政处罚信息公示(银管罚〔2020〕43号)显示,中国建设银行股份有限公司(以下简称建设银

建设银行北京5宗违法遭罚没580万 交易监测机制不完善

行业资讯 发布时间:2021-01-04 16:18 阅读:66次 评论:27条 收藏:19次

中国经济网北京1月4日讯中国人民银行营业管理部(北京)近

日公布的人民银行营业管理部行政处罚信息公示(银管罚〔2020〕43号)显示,中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”,601939.SH)北京市分行存在未按规定开立、使用单位银行结算账户;未按规定开立、使用个人银行结算账户;违反规定设置具备银行结算账户功能的虚

拟账户且未开展交易背景调查,交易监测机制不完善;未按规定开展条码支付业务;未按规定管理支付机构客户备付金五宗违法违规行为。

中国人民银行营业管理部对建设银行北京市分行警告,没收违法所得30.16万元,并处罚款549.5万元,罚没合计579.66万元。

祁军对建设银行北京市分行未按规定开立、使用个人银行结算账户的违法违规行为负有直接责任,中国人民银行营业管理部对其处以罚款1.5万元。

王鹏对建设银行北京市分行违反规定设置具备银行结算账户功能的虚拟账户且未开展交易背景调查,交易监测机制不完善的违法违规行为负有直接责任,中国人民银行营业管理部对其警告,并处以罚款5万元。

张涛对建设银行北京市分行未按规定开展条码支付业务的违法违规行为负有直接责任,中国人民银行营业管理部对其警告,并处以罚款5万元。

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