财经网金融讯 1月6日,中国人民银行武汉分行发布公告,据公告显示,武汉农商行被罚款300万,违法行为 类型有:1.未 按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交

快讯 | 因与身份不明客户交易等,武汉农商行被罚300万元

行业资讯 发布时间:2021-01-07 08:22 阅读:88次 评论:25条 收藏:20次

财经网金融讯 1月6日,中国人民银行武汉分行发布公告,据公告显示,武汉农商行被罚款300万,违法行为

类型有:1.未

按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户交易。
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